Multa la CNBV a Aras por casi un millón de pesos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó a la Cámara de Senadores de la República, las acciones y medidas que han emprendido en contra de la empresa Aras Investment Business Group y las empresas relacionadas, destacando que entre las labores han aplicado una multa por 955 mil 680 pesos en contra de la empresa, así como integrar una investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Lo anterior lo expuso en el oficio identificado 210988 del 24 de noviembre del 2022, luego de que el Senado de la República hiciera una petición formal ante las autoridades correspondientes y la propia Comisión Bancaría, para que informaran sobre las actividades y acciones que han tomado en contra de la empresa Aras, por el supuesto fraude millonario que han generado en el estado de Chihuahua y otros puntos del país.

El director General de Delitos y Sanciones de la CNBV, Pedro Alfonso Aceves informó que desde octubre de 2021 a la fecha, han realizado tres acciones principales en contra de la empresa en cuestión, las cuales han contado con diferentes resultados y en distintas competencias, siendo estas las siguientes acciones tomadas por la Comisión Nacional Bancaría.

1.- Se inició el procedimiento administrativo de sanción a Aras Business Group mismo que concluyí con el oficio de sanción número 211-2c/14592593-RDG/2022 de fecha 13 de enero de 2022, con el cual se le impuso a dicha sociedad una multa por 955 mil 680 pesos debidamente notificado por edictos publicados los días 6,7 y 8 de julio de 2022.

2).- Mediante oficio 211-2B/11044397-ARG/2021 de fecha 5 de octubre de 2021, se impuso la suspensión de actividades a “Aras Investment Business Group” en fecha 13 de octubre de 2021 por promover con rendimi3entos en mercados financieros, sin autorización de la CNVB.

3).- De la misma manera, se informa que las coordinaciones de delitos emitieron opinión de delito a la Procuraduría Fiscal de la Federación, mediante oficio 211-1/111043569-LMZ/2021 de fecha 30 de julio de 2021, por captación de recursos del público en territorio nacional, en su modalidad de promover la obtención de fondos o recursos a través de medios masivos de comunicación, sin contar con la autorización del Estado, por lo que posteriormente la Procuraduría Fiscal, realizó la querella correspondiente, la cual quedó radicada ante la Fiscalía General de la República con la carpeta de investigación número FED/FECOC/UEIDFF-CHIC/0000934/2021.

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Lo anterior fue la respuesta entregada al Senador de la República el pasado 28 de noviembre, para el conocimiento de los mismos, tras la solicitud que emitieron los senadores el pasado 15 de noviembre para dar seguimiento a esta problemática que se generó dentro del estado a consecuencia del presunto fraude que se generó a más de seis mil personas.

A pesar de que la Procuraduría Fiscal de la Federación, generó la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República en julio de 2021, a la fecha la misma FGR no ha integrado elementos para investigar el delito de captación de recurso público sin autorización y solo la Fiscalía General del Estado, es quien ha integrado más de mil denuncias penales pero por el delito de fraude.

Al momento se estima que existan más de 6 mil denuncias en contra de Aras Investment, de los cuales más de mil ya se judicializaron, pero ninguna ha llegado a una sentencia y quedan al menos dos personas más por ser capturadas, que presuntamente participaron en estos hechos.