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Como parte de las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera en Chihuahua, la directora de Asuntos Normativos e Internacionales, Carla Humphrey, informó que dentro de los próximos días la unidad podrá presentar nuevas denuncias por lavado de dinero contra funcionarios o exfuncionarios del Estado.
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Durante la presentación del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, la directora comentó que a raíz de la firma de convenio entre la UIF con el Estado, es que se ha podido compartir información de esta índole a través de grupos de trabajos con el objetivo de generar casos que permitan avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
“La UIF ha bloqueado cuentas contra el exgobernador César Duarte, y también contra una red de personas que servían como prestanombres con empresas fachadas y que operaban los esquemas de corrupción, por varios miles de millones de pesos”, comentó la directora al informar sobre las actividades que han realizado en contra del exmandatario.
Reiteró que la Unidad de Inteligencia Financiera sigue investigando los casos de corrupción y de lavado de dinero en Chihuahua y están próximos a presentar nuevas denuncias, en contra de funcionarios, exfuncionarios y también de varios particulares gracias al intercambio de información que mantiene con el Estado.
Dijo que el compromiso de la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera se ha materializado en el bloqueo de más de 5 mil millones de pesos, que son cuentas de 868 personas directamente relacionadas y mil 623 personas que son terceros relacionados y también por 46 millones de dólares.
En representación de Santiago Nieto, titular de la UIF, la funcionaria explicó que el compromiso de la dependencia acompaña las 19 órdenes de aprehensión giradas a nivel estatal, con la única federal que provino de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), contra el uso de programas sociales en campañas electorales.
Humphrey añadió que el gobierno federal se une a esta lucha a través de varias instancias para apuntalar el trabajo serio y comprometido que se ha llevado a cabo en Chihuahua, toda vez que la corrupción quita oportunidades y profundiza desigualdades con el desvío ilegal del dinero público destinado a programas sociales.
Indicó que la UIF ha colaborado aportando notas de inteligencia financiera y presentando las denuncias y vistas correspondientes, cuando se presentan actos de corrupción como delito precedente del lavado de dinero, mediante el uso de diversas estrategias legales, como empresas fachada, factureros y redes de corrupción, donde se involucran notarios, abogados y contadores.
En su participación durante la presentación del Fondo de Recuperación Justicia para Chihuahua en la Ciudad de México, explicó que como parte de las acciones implementadas en coordinación con el Gobierno de Javier Corral, se han bloqueado varias cuentas del exmandatario estatal y de personas que integraban la red de prestanombres con que operaban los esquemas de corrupción
Dijo que en cumplimiento al convenio firmado con el Gobierno del Estado y la Fiscalía de Chihuahua, se ha compartido información de inteligencia financiera y se crearon grupos de trabajo, que han permitido generar casos para avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
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