Esta mañana en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado, el vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Sandro García Rojas, impartió la conferencia “Los capitales ilícitos y la simulación, pilares del lavado de dinero y la corrupción”.
Invitado por la ASE, el funcionario federal acudió a capacitar a un grupo de servidores públicos de diversos organismos públicos estatales, encargados del combate a la corrupción.
Dentro de la temática abordada, se expuso los temas relativos a:
• Facultades y atribuciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
• La prevención y combate al lavado de dinero y hechos de corrupción
• Convenciones de Mérida, Palermo y Viena
• Prevención y combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción
• Detección e identificación de empresas facturadoras y deductoras a través de operaciones simuladas
• Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad
• Atención a requerimientos de autoridad en el ámbito administrativo, fiscal y penal
El expositor García Rojas, abogado, catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero, recalcó la importancia en la coordinación que debe de existir entre los diversos órganos encargados de la fiscalización en nuestro País, con el objetivo de cerrar trabas o brechas que tienen estos mismos al momento de una investigación, esto, con la finalidad de poder transferirse o compartir información para lograr un objetivo común, que es la detección de un acto de corrupción relativo al Lavado de Dinero.
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