UIF

7 de jul 2022

Denuncia contra EPN fue durante gestión de Santiago Nieto en la UIF

El Sol de México preguntó al exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre si la información es adicional al expediente previamente iniciado

7 de jul 2022

Personajes cercanos a Peña Nieto señalados por diversas actividades ilícitas

Pese a que es la primera vez que autoridades mexicanas señalan directamente a Peña Nieto por algún ilícito, no han corrido la misma suerte personajes cercanos al exmandatario

7 de jul 2022

Estas son las operaciones irregulares que investiga la UIF de EPN

Las transferencias detectadas se hicieron entre el 2019 y 2021, entre empresas establecidas en México y España

7 de jul 2022

Investigan a Peña Nieto por manejo irregular en transferencias por 26 mdp

El titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que se turnó a la FGR la investigación sobre los millonarios movimientos que involucran al expresidente Peña Nieto

21 de jun 2022

¿Quién es Laura Álvarez? Cuñada de El Chapo perseguida por la UIF

Aunque públicamente no es conocida, Laura es identificada por la autoridad financiera como esposa de El Pollo, el menor de los hermanos del Joaquín Guzmán Loera

15 de abr 2022

Pablo Gómez acusa al INE de tener fideicomisos ilegales; el instituto le responde

El titular de la UIF insistió que con los recursos que posee el INE de sus dos bolsas debía poner más casillas para la consulta de revocación de mandato

3 de abr 2022

Santiago Nieto recibe protección de la GN tras recibir amenazas de grupos delictivos

El exzar anticorrupción mexicano, aseguró que hoy recibe la protección de la Guardia Nacional tras las amenazas de las que fue blanco

16 de feb 2022

Exige diputada Terrazas no usar a la UIF contra opositores

La legisladora por Chihuahua afirmó que dar más facultades a la UIF, como lo pretende el Ejecutivo, es una prueba de que quiere concentrar todo el poder

15 de feb 2022

Diputados avalan que UIF congele cuentas bancarias sin notificación previa

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley de Instituciones de Crédito

27 de ene 2022

Santiago Nieto engañó a AMLO, afirma el gobernador de Tamaulipas

García Cabeza de Vaca aseguró que el extitular de la UIF enfrentará problemas con el gobierno de Estados Unidos

26 de ene 2022

Confirma diputada Pérez reunión con la UIF para caso Aras

Los diputados morenistas María Antonieta Pérez y Oscar Castrejón, en compañía de una comitiva de al menos tres afectados por la empresa Aras, sostendrá una reunión en la Ciudad de México

26 de ene 2022

Tribunal desecha amparo de la UIF contra orden de liberación de Lozoya por AgroNitrogenados

El exdirector de Pemex podría quedar en libertad, luego de que se revocara la prisión preventiva por el caso AgroNitrogenados y se ordenara revisar la impuesta por el caso Odebrecht

24 de ene 2022

Busca diputada Pérez congelar cuentas de Aras con ayuda de la UIF

La diputada de Morena María Antonieta Pérez Reyes, de Morena, informó que sostendrá una reunión con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno Federal, Pablo Gómez Álvarez

12 de ene 2022

Exigen a la UIF mostrar sus denuncias contra expresidentes

El INAI exigió las denuncias debido a que un ciudadano solicitó la información a la SHCP sobre estas denuncias y se le fue negada

24 de dic 2021

Bancos alertan a UIF por operaciones de Zaga juniors

Las transacciones realizadas por los hijos de los empresarios durante los últimos dos años suman 946.7 mdp

21 de dic 2021

Piden a diputada aprovechar relación con UIF en caso Aras

Durante la junta efectuada en las instalaciones de Congreso del Estado, los inversionistas propusieron mayor unidad, y no desistir en esta “lucha”

8 de dic 2021

Llega Unidad de Inteligencia Financiera para investigar caso Aras

El abogado de los afectados indicó que pedirán seguir asegurando bienes de la empresa, que se inscriban y que se hable con el presidente Andrés Manuel López Obrador

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