UIF

12 de ene 2022

Exigen a la UIF mostrar sus denuncias contra expresidentes

El INAI exigió las denuncias debido a que un ciudadano solicitó la información a la SHCP sobre estas denuncias y se le fue negada

24 de dic 2021

Bancos alertan a UIF por operaciones de Zaga juniors

Las transacciones realizadas por los hijos de los empresarios durante los últimos dos años suman 946.7 mdp

21 de dic 2021

Piden a diputada aprovechar relación con UIF en caso Aras

Durante la junta efectuada en las instalaciones de Congreso del Estado, los inversionistas propusieron mayor unidad, y no desistir en esta “lucha”

8 de dic 2021

Llega Unidad de Inteligencia Financiera para investigar caso Aras

El abogado de los afectados indicó que pedirán seguir asegurando bienes de la empresa, que se inscriban y que se hable con el presidente Andrés Manuel López Obrador

6 de dic 2021

Que procedan denuncias antes que Aras se declare en quiebra: Maru Campos

“Lamentablemente esa sociedad, que no está ni siquiera inscrita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está como una asociación civil; estamos pidiendo información a la CNBV y a la UIF, para ver dónde está ese dinero”, explicó la gobernadora

25 de nov 2021

Pablo Gómez sin capacidad para encabezar la UIF: Paty Terrazas

La legisladora señaló que, para ocupar ese cargo se necesita experiencia y profesionalismo

25 de nov 2021

Diputados ratifican a Pablo Gómez como titular de la UIF

Con 304 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados ratificó a Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

12 de nov 2021

Santiago Nieto no asistió al parlamento juvenil en el Senado

El senador Ricardo Monreal dijo que respeta la decisión del exfuncionario y declaró que Santiago Nieto “ha decidido estar en reflexión”

9 de nov 2021

¿Quién es Pablo Gómez, el nuevo encargado de la UIF tras la salida de Santiago Nieto?

Pablo Gómez fue nombrado por orden del presidente López Obrador como el nuevo encargado de la UIF

8 de nov 2021

Santiago Nieto renuncia a la UIF; lo sustituye Pablo Gómez

Luego del escándalo que protagonizaron algunos invitados a su boda, tuvo que dejar uno de los puestos clave de la 4T

3 de nov 2021

UIF celebra decisión de la FGR sobre revocar medida cautelar a Lozoya

En su cuenta de Twitter, el funcionario también celebró que la FGR haya decidido aplicar una prisión preventiva

8 de oct 2021

Infiltrarán soplones en factureras

Carlos Romero Aranda, el procurador del ramo, dijo que los infiltrados "entregarán a las cabezas" de estos grupos

27 de jul 2021

Acuerdan Maru Campos y Santiago Nieto esquemas de colaboración 

“Me reuní con la gobernadora electa @MaruCampos_G para establecer esquemas de colaboración de combate al lavado de dinero en Chihuahua”, escribió el funcionario federal en su cuenta de Twitter

8 de jun 2021

UIF investiga a siete candidatos a gobernadores, diputados y alcaldes

Los casos vinculados con el proceso electoral se presentarán ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral en su momento

7 de jun 2021

Ordena juez desbloquear cuentas bancarias de esposa de gobernador de Tamaulipas

El juez ordenó a la UIF la liberación de las cuentas que Gómez Leal apertura en institución de crédito BBVA Bancomer, Banco Mercantil del Norte

2 de jun 2021

Corte desecha recurso de reclamación de exgobernador de Veracruz

Javier N interpuso una queja en contra del amparo de la UIF que busca que el exmandatario no apele en tribunales la reducción de su sentencia nueve años de prisión

31 de may 2021

Cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas seguirán bloqueadas: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo dijo que también las cuentas de Ismael García, hermano del mandatario, seguirán bloqueadas

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