/ lunes 8 de junio de 2020

Juez ordena a banco informe de cuentas de Billy Álvarez

El banco tendrá que rendir cuentas sobre el director del Cruz Azul

Un juzgado federal ordenó al banco Santander, que en plazo de tres días, presentar un informe

financiero sobre la cuenta del presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, "Billy" Álvarez, quien es investigado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este mismo caso y derivado del amparo que promovió Álvarez por el congelamiento de sus cuenta , el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, emplazo a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, copia certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias que acrediten el bloqueo de las cuentas bancarias que corresponden a la cooperación y colaboración internacional.

Foto: Especial

Desde la semana pasada, la juez Laura Gutiérrez de Velazco inició el pedimento de informes a distintos bancos sobre las cuentas bancarias de Billy Alvarez a quien se le investiga por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Requiérase a "HSBC MÉXICO" Sociedad Anónima, Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado la versión pública del oficio en cuestión..., en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de estar en condiciones de ponerlo a la vista de las partes", menciona el acuerdo de la semana pasada.

Foto: Cuartoscuro

Este lunes, la juez pidió lo mismo al banco Santander, a quien le dio plazo de tres días para que remita información sobre las cuentas del directivo de la Cooperativa La Cruz Azul.

“Requiérase a "Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México", para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado la versión pública del oficio en cuestión”, señala el acuerdo.

Alejandro Villa

La petición forma parte del amparo que presentó Guillermo Héctor Álvarez Cuevas para que fueran habilitadas sus cuentas en BBVA Bancomer; HSBC; Santander, así como en la cooperativa Finagam, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

De acuerdo con la UIF, las cuentas bancarias fueron bloqueadas a Guillermo Álvarez por movimientos irregulares, entre julio de 2013 y marzo de 2020, a España, Estados Unidos y otros lugares, por más de mil 200 millones de pesos. Además, adquirió propiedades en Miami, Las Vegas Nevada, Oklahoma y Colorado, Estados Unidos.

La congelación de cuentas se derivó de la colaboración internacional, por lo que la juez emplazo a la UIF a presentar copia debidamente certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias que acrediten el bloqueo de las cuentas bancarias propiedad del quejoso corresponden a la cooperación y colaboración internacional, así como del intercambio de información realizados por la Secretaría de Hacienda.

Es de recordar que el director de planeación estratégica de Cooperativa La Cruz Azul, José Luis Alfredo Álvarez Cuevas, hermano de "Billy" Álvarez, aceptó el criterio de oportunidad (dar información a cambio de no ser juzgado) en las investigaciones que se siguen contra su familiar y otros directivos de la cooperativa.


Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Un juzgado federal ordenó al banco Santander, que en plazo de tres días, presentar un informe

financiero sobre la cuenta del presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, "Billy" Álvarez, quien es investigado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este mismo caso y derivado del amparo que promovió Álvarez por el congelamiento de sus cuenta , el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, emplazo a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, copia certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias que acrediten el bloqueo de las cuentas bancarias que corresponden a la cooperación y colaboración internacional.

Foto: Especial

Desde la semana pasada, la juez Laura Gutiérrez de Velazco inició el pedimento de informes a distintos bancos sobre las cuentas bancarias de Billy Alvarez a quien se le investiga por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Requiérase a "HSBC MÉXICO" Sociedad Anónima, Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado la versión pública del oficio en cuestión..., en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de estar en condiciones de ponerlo a la vista de las partes", menciona el acuerdo de la semana pasada.

Foto: Cuartoscuro

Este lunes, la juez pidió lo mismo al banco Santander, a quien le dio plazo de tres días para que remita información sobre las cuentas del directivo de la Cooperativa La Cruz Azul.

“Requiérase a "Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México", para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado la versión pública del oficio en cuestión”, señala el acuerdo.

Alejandro Villa

La petición forma parte del amparo que presentó Guillermo Héctor Álvarez Cuevas para que fueran habilitadas sus cuentas en BBVA Bancomer; HSBC; Santander, así como en la cooperativa Finagam, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

De acuerdo con la UIF, las cuentas bancarias fueron bloqueadas a Guillermo Álvarez por movimientos irregulares, entre julio de 2013 y marzo de 2020, a España, Estados Unidos y otros lugares, por más de mil 200 millones de pesos. Además, adquirió propiedades en Miami, Las Vegas Nevada, Oklahoma y Colorado, Estados Unidos.

La congelación de cuentas se derivó de la colaboración internacional, por lo que la juez emplazo a la UIF a presentar copia debidamente certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias que acrediten el bloqueo de las cuentas bancarias propiedad del quejoso corresponden a la cooperación y colaboración internacional, así como del intercambio de información realizados por la Secretaría de Hacienda.

Es de recordar que el director de planeación estratégica de Cooperativa La Cruz Azul, José Luis Alfredo Álvarez Cuevas, hermano de "Billy" Álvarez, aceptó el criterio de oportunidad (dar información a cambio de no ser juzgado) en las investigaciones que se siguen contra su familiar y otros directivos de la cooperativa.


Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Local

Continúan intentos de extorsión telefónica, alerta Ficosec

Entre los casos que se han detectado, el delincuente llama a algún negocio y asegura a quien responde la llamada, que su jefe/a necesita pagar una deuda de inmediato

Local

Los dos años de AMLO se resumen en crecimiento de inseguridad y pobreza: Falomir

El legislador recordó que el 2019 cerró como el año más violento en la historia de México con un total de 34 mil 582 víctimas de homicidios dolosos

Deportes

Ana Lizeth Ruiz alista su regreso

La golfista chihuahuense cree que podría volver al campo el 24 de Julio

Finanzas

Habrá más trabajo y serán mejor pagados

Trabajadores que manufacturen automóviles tendrán que ganar 16 dólares la hora, planteó el presidente Trump

Deportes

"Cholo" Saucedo triunfo en las vegas

El Chihuahuense dominó a Sonny Fredrickson por decisión

Sociedad

Graue llama a la comunidad universitaria a actuar con moderación y prudencia ante Covid-19

El rector de la UNAM aseguró que “la pandemia empieza a estabilizarse en algunas regiones del país, mientras que en otras la emergencia persiste”

Deportes

En 15 días más decidirán si se celebra o no el 21k Internacional del Oxxo

Año con año reúne a más de cuatro mil corredores desde las categorías de bebés, niños, jóvenes y corredores de alto nivel

Local

Hacen llamado a alcadesa por tema de regidora

Luis Mendoza destacó que las aseveraciones que realizó la regidora Bustillos, han provocado la molestia de la comunidad LGBTQ, y que el derecho de la libre expresión tiene como límite el respeto a los derechos de otras personas