Hasta el momento la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mantiene la investigación por los supuestos desvíos de recursos de por lo menos 16 millones 665 mil pesos que fueron sustraídos de la cuenta de ahorro del Congreso del Estado, pero de momento nadie ha sido capturado por estos hechos.
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De acuerdo con las observaciones que generó la Auditoría Superior del Estado, entre 2020 y 2021 fue que se encontraron varias irregularidades sobre transferencias de las cuentas del Congreso del Estado a cuentas de varias personas, incluso externas del mismo poder Legislativo, como fue el caso de René Villarreal Pérez, quien fue asesinado a inicios de febrero por otra deuda de más de un millón de pesos.
Aunque hasta el momento no se ha informado el destino final que tuvieron los varios millones de pesos que salieron de las cuentas del Congreso del Estado, las autoridades siguen en investigación para determinar qué fue lo que ocurrió con esas transacciones y quiénes podrían ser los posibles responsables de este mal manejo de recurso.
En el informe que la ASE publicó en diciembre del año pasado y que corresponde a la auditoría que se realizó sobre las cuentas del Congreso del Estado en 2020, se detectó que se autorizó y se realizaron transferencias de dinero por un monto de 5 millones 850 mil pesos que se hicieron a través de la cuenta bancaria número 0194360699, la cual fue contratada por el Congreso del Estado ante la institución BBVA Bancomer.
Estas transferencias se hicieron en las siguientes fechas: El 27 de enero se transfirieron a una cuenta particular 5 millones de pesos, el 20 de marzo se transfirieron 100 mil pesos y el 15 de mayo fueron 750 mil pesos.
Asimismo, dentro de la revisión de las cuentas de 2020 se detectó otra cuenta bancaria contratada ante el banco Banorte (sin revelar el número), y donde también se realizaron depósitos y transferencias por parte de particulares, y que el Congreso del Estado no pudo explicar ni justificar; estos movimientos bancarios corresponden a transferencias a particulares por 5 millones 698 mil 500 pesos, y depósitos que hicieron particulares a favor del Congreso del Estado por la cantidad de 2 millones 299 mil pesos, los cuales tampoco fueron explicados o justificados.
En el caso de las transferencias, se detectaron que fueron realizadas a tres cuentas distintas: 5 millones 178 mil 500 pesos, que se hicieron mediante cinco transferencias a una sola cuenta; 500 mil pesos a otra cuenta y 290 mil pesos más a una tercera cuenta distinta, quedaron de la siguiente forma:
El 11 de mayo se transfirió a la cuenta Clabe 012150004742831125 de BBVA Bancomer 1 millón 220 mil pesos; el 3 de julio, también de 2020, fue 1 millón 510 mil pesos; el 11 de agosto se transfirieron 2 millones 040 mil pesos; el 14 de agosto fueron 198 mil 500 pesos, y el 9 de diciembre, 230 mil pesos.
Asimismo, el 21 de abril se hizo una transferencia a la cuenta Clabe 014150605924040225 (sin especificar banco), por 500 mil pesos.
El 20 de agosto de ese mismo año se transfirieron a la cuenta Clabe 012180027944862347, de BBVA Bancomer, 140 mil pesos, y el 7 de septiembre, a esa misma cuenta, se transfirieron 150 mil pesos.
En lo que corresponde a los depósitos que se hicieron a la cuenta de Banorte contratada por el Congreso del Estado, se detectó que fueron dos, uno por 1 millón 990 mil pesos y otro más por 1 millón de pesos, los cuales se registraron en las siguientes fechas:
El 21 de septiembre de 2020 se recibió de la cuenta Clabe 012150004742831125 de BBVA Bancomer la cantidad de 1 millón 400 mil pesos; el 26 de octubre se depositaron de la misma cuenta 490 mil pesos, y el 9 de diciembre se recibieron 100 mil pesos.
Asimismo, el 7 de agosto se depositaron de la cuenta 012180004711799776, de BBVA Bancomer, 300 mil pesos; posteriormente, el 10 de agosto, se hicieron dos depósitos, uno por 500 mil pesos y el otro por 200 mil pesos, todos bajo el concepto de “pago préstamo”.
Hasta el momento no se ha determinado qué pasó con el recurso mencionado, sin embargo existía una posibilidad de que las personas hicieron las transacciones para buscar invertirlo en alguna empresa de inversión, para multiplicar el recurso, sin embargo no fue confirmado el mismo.
