/ martes 15 de octubre de 2019

Andorra embarga más de 83 mdd a Juan Collado

El abogado es investigado por asociación ilícita y blanqueo de capitales

La justicia de Andorra ordenó embargar 76.5 millones de euros (83.1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto.

Una investigación que realizó el diario El País detalla que Juan Collado es investigado por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Explica que autoridades comenzaron a investigar a Juan Collado luego de que éste transfiriera 10.5 millones de euros (11.6 millones de dólares), desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid, seis días antes de ser arrestado.

Juan Collado es conocido en México como el abogado del poder de defender a autoridades y políticos, fue detenido el 9 de julio, y desde entonces, se encuentra en prisión acusado por varios delitos.

La fortuna de Juan Collado en el Principado, depositada en la Banca Privada d'Andorra (BPA), había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades.

Posteriormente la juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos de Juan Collado por un supuesto delito de blanqueos capitales.

La investigación andorrana se archivó de forma provisional en 2018 después de que la Fiscalía mexicana, entonces bajo el gobierno de Enrique peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpan a Collado.

"Se desprende que Collado obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la acción penal", fue la respuesta de Anahí Marcela Mendoza, del Ministerio Público. La respuesta de México obligó a la justicia del Principiado a sobreseerse provisionalmente el caso. El motivo: "No se puede condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero”, agrega.

Pero ahora la detención en México de Juan Collado por blanqueo de capitales dio vuelco al caso y se reactivó la investigación en el Principado.

Y por ello el Ministerio Público de Andorra señaló que había un riesgo de que los activos del abogado en ese país fueran transferidos al extranjeros antes de que concluya la investigación, por lo que solicitaron embargar las cuentas a Juan Collado.

El diario agregó que la juez andorra, María Àngels Moreno, pidió a México toda la información sobre la detención de Juan Collado, así como sus vínculos con actividades criminales.

Asimismo pidió que se investigue por la misma causa a Cristina Lozano, ex directora general adjunta de la Banca Privada d’Andorra, y a Joan Marc Masson, exempleado del banco.

La justicia de Andorra ordenó embargar 76.5 millones de euros (83.1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto.

Una investigación que realizó el diario El País detalla que Juan Collado es investigado por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Explica que autoridades comenzaron a investigar a Juan Collado luego de que éste transfiriera 10.5 millones de euros (11.6 millones de dólares), desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid, seis días antes de ser arrestado.

Juan Collado es conocido en México como el abogado del poder de defender a autoridades y políticos, fue detenido el 9 de julio, y desde entonces, se encuentra en prisión acusado por varios delitos.

La fortuna de Juan Collado en el Principado, depositada en la Banca Privada d'Andorra (BPA), había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades.

Posteriormente la juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos de Juan Collado por un supuesto delito de blanqueos capitales.

La investigación andorrana se archivó de forma provisional en 2018 después de que la Fiscalía mexicana, entonces bajo el gobierno de Enrique peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpan a Collado.

"Se desprende que Collado obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la acción penal", fue la respuesta de Anahí Marcela Mendoza, del Ministerio Público. La respuesta de México obligó a la justicia del Principiado a sobreseerse provisionalmente el caso. El motivo: "No se puede condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero”, agrega.

Pero ahora la detención en México de Juan Collado por blanqueo de capitales dio vuelco al caso y se reactivó la investigación en el Principado.

Y por ello el Ministerio Público de Andorra señaló que había un riesgo de que los activos del abogado en ese país fueran transferidos al extranjeros antes de que concluya la investigación, por lo que solicitaron embargar las cuentas a Juan Collado.

El diario agregó que la juez andorra, María Àngels Moreno, pidió a México toda la información sobre la detención de Juan Collado, así como sus vínculos con actividades criminales.

Asimismo pidió que se investigue por la misma causa a Cristina Lozano, ex directora general adjunta de la Banca Privada d’Andorra, y a Joan Marc Masson, exempleado del banco.

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