Este próximo 9 de septiembre arranca el Seminario de Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo 2022, evento que es organizado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos Chihuahua.
La primera conferencia es "Actividades Vulnerables", por Alejandra Vallejo; después, el lunes de 19 de septiembre será el Módulo II titulado "Gestión de riesgos concepto y generalidades sobre el riesgo", a cargo de José Luis Olvera Jauregui.
El Módulo III es "Compliance en prevención de la lavado de dinero", por Carlos Pérez, y se efectuará el día 23 de septiembre de 2022. Luego, el 30 de septiembre, es el Módulo IV "Sistema financiero normatividad aplicable al sistema financiero", con la participación de Cynthia Escoffie Caballero. Y, el Módulo V es "Ética y medios de defensa", por parte de Jorge Rosado.
Rocío Beltrán del Río, presidente de la Comisión de Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo del ICCPCh, refirió que las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que facilitan el crecimiento y aumento de la criminalidad y los delitos asociados.
"El lavado de dinero es un mal internacional susceptible de afectar la economía de cualquier país, es por esto que se le da mucha importancia a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), ya que los delitos relacionados con el LD/FT se van actualizando y traspasando las fronteras y se requiere de un control exhaustivo por los países para evitar su propagación", apuntó.
